4月20日，國(guó)美零售控股有限公司董事會(huì)宣布該公司建議進(jìn)行股份合并。

董事會(huì)建議，按該公司股本中每10股每股面值為港幣0.025元的已發(fā)行及未發(fā)行股份將合并為一股每股面值港幣0.25元的合并股份的基準(zhǔn)，進(jìn)行建議股份合并。

于公告日期，國(guó)美零售法定股本為港幣50億元，分為2000億股每股面值港幣0.025元的股份，其中33,756,544,199股股份已發(fā)行及已繳足或入賬列為繳足。假設(shè)于本公告日期至股東特別大會(huì)日期概無(wú)另行發(fā)行或購(gòu)回股份，緊隨建議股份合并生效后，該公司的法定股本將為港幣50億元，分為200億股每股面值港幣0.25元的合并股份，其中3,375,654,419股合并股份將予發(fā)行。

目前國(guó)美零售股份以每手1000股股份的單位于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)，預(yù)期每手買(mǎi)賣(mài)單位不會(huì)因股份合并而發(fā)生變動(dòng)。根據(jù)聯(lián)交所所報(bào)股份于最后交易日收市價(jià)每股股份港幣0.46元(相當(dāng)于每股合并股份港幣4.60元)計(jì)算，每手股份之價(jià)值為港幣460元，假設(shè)建議股份合并已經(jīng)生效，每手合并股份理論市值將為港幣4,600元。

于本公告日期，國(guó)美零售擁有兩筆5%于2023年到期(可選擇延期至2025年)的可轉(zhuǎn)換債券，未償還本金額分別為2億0美元及1億美元。于本公告日期，每股現(xiàn)有股份的轉(zhuǎn)換價(jià)分別為港幣1.2元及港幣1.24元。于配發(fā)及發(fā)行合并股份后，預(yù)期轉(zhuǎn)換價(jià)將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的條款予以調(diào)整。