12月30日，佳禾食品(605300)董事會召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會。本屆董事會共有董事7人，分別為非獨立董事柳新榮、柳新仁、張建文、梅華，獨立董事尉安寧、貝政新、王德瑞，其中王德瑞為會計專業(yè)人士。2021年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事2人，分別為周月軍和許海平;周月軍和許海平與公司在2021年12月14日召開的職工代表大會會議中選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事陳建強共同組成公司第二屆監(jiān)事會。至此，公司完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作，公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期三年，自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至屆滿為止。

2021年12月30日，公司召開第二屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司選舉公司董事長的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司選舉公司董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事長、第二屆董事會各專門委員會委員，聘任了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責人。

同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會主席。現(xiàn)將具體情況公告如下：

(一)選舉第二屆董事會董事長

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉柳新榮為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(二)公司第二屆董事會專門委員會組成人員：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則的規(guī)定，公司第二屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會組成人員如下：

戰(zhàn)略委員會：柳新榮、張建文、尉安寧，其中，柳新榮為召集人。

審計委員會：王德瑞、貝政新、柳新仁，其中，王德瑞為召集人。

提名委員會：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

薪酬與考核委員會：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

上述董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔任主任委員(召集人)，且審計委員會中召集人(主任委員)王德瑞為會計專業(yè)人士。

(三)選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：

公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事已分別經(jīng)2021年第三次臨時股東大會及公司職工代表大會會議選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉周月軍為第二屆監(jiān)事會主席，任期自監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿。

(四)聘任公司高級管理人員：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會同意聘任柳新榮為公司總經(jīng)理，聘任柳新仁、張建文、徐偉東為公司副總經(jīng)理，聘任柳新仁為董事會秘書，聘任沈?qū)W良為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(五)聘任公司證券事務(wù)代表：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會同意聘任郜忠蘭為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(六)聘任內(nèi)部審計負責人：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會同意聘任韓慶國為公司內(nèi)部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,523,088.73元，比上年同期下滑39.98%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，佳禾食品主要從事植脂末(粉末油脂)、咖啡及其他固體飲料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。（白楊樹）