12月28日，深冷股份(300540)于2021年12月28日召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》;于同日召開了公司2021年第二次職工代表大會(huì)、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員換屆選舉及第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉已完成，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

第四屆董事會(huì)成員情況：

董事長(zhǎng)：羅曉勇

非獨(dú)立董事：羅曉勇、謝樂敏、陳永、周榮、涂兵、胡小玲

獨(dú)立董事：于波、侯水平、方萍

第四屆監(jiān)事會(huì)成員情況：

監(jiān)事會(huì)主席：許忠莉

非職工代表監(jiān)事：許忠莉

職工代表監(jiān)事：易倩、熊藝練

第四屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：謝樂敏

副總經(jīng)理：周榮、崔治祥、張建華、馬繼剛

總工程師：文向南

財(cái)務(wù)總監(jiān)：涂兵

董事會(huì)秘書：馬繼剛

第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員情況：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員(召集人)羅曉勇;委員于波、謝樂敏

審計(jì)委員會(huì)：主任委員(召集人)方萍;委員侯水平、涂兵

提名委員會(huì)：主任委員(召集人)侯水平;委員于波、周榮

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員(召集人);委員于波方萍、胡小玲

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任期自三年，自2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起;高級(jí)管理人員、專門委員會(huì)委員任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3,324,369.26元，比上年同期增長(zhǎng)231.79%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，深冷股份長(zhǎng)期致力于氣體低溫液化與分離技術(shù)工藝的研究，專注于天然氣液化及液體空分領(lǐng)域，現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供天然氣液化與液體空分工藝包及處理裝置，主要產(chǎn)品包括：天然氣液化裝置、焦?fàn)t氣液化裝置、煤層氣液化裝置、空氣分離裝置、化工尾氣和輕烴回收裝置、氧氮液化裝置、HYCO分離裝置、LNG/L-CNG加氣站、氫加注站、大型低溫液體儲(chǔ)槽、增壓透平膨脹機(jī)組等。（白楊樹）