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科隆股份第三季度凈利41.09萬,同期下滑98%

2021-12-27 11:36:52 來源:挖貝網(wǎng)

12月24日,科隆股份(300405)董事會召開2021年第二次臨時股東大會,會議審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》以及《關(guān)于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》,選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會成員,第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員。公司于2021年12月8日召開職工代表大會,經(jīng)過選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事三名,該三名職工代表監(jiān)事與2021年第二次臨時股東大會選舉出的兩名非職工代表監(jiān)事一起組成公司第五屆監(jiān)事會。2021年12月24日公司召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了選舉董事長、選舉董事會專門委員會委員及召集人、選舉監(jiān)事會主席、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。

一、公司第五屆董事會成員組成情況:

1、非獨立董事:姜艷(董事長)、周全凱、蒲云軍、姜勇、李巖、張磊。

2、獨立董事:侯巧銘、劉冬雪、張廣寧。

3、董事會專門委員會構(gòu)成:(1)戰(zhàn)略委員會:姜艷(召集人)、劉冬雪、周全凱。(2)審計委員會:侯巧銘(召集人)、張廣寧、蒲云軍。(3)提名委員會:劉冬雪(召集人)、張廣寧、姜勇。(4)薪酬與考核委員會:張廣寧(召集人)、侯巧銘、李巖。

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二、公司第四屆監(jiān)事會成員組成情況:

1、非職工代表監(jiān)事:盧靜、顧美佳。

2、職工代表監(jiān)事:劉會軍(監(jiān)事會主席)、秦立翠、周彬。公司第五屆監(jiān)事會由以上5名監(jiān)事組成,任期為自本次股東大會選舉通過之日起三年。

三、聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表情況:1、總經(jīng)理:姜艷。2、副總經(jīng)理:周全凱。3、董事會秘書:蔡蔓麗。4、財務(wù)總監(jiān):喻明振。5、證券事務(wù)代表:何紅宇。

四、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員離任情況:

(一)公司董事離任情況:

董事:金鳳龍屆滿離任,離任后金鳳龍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日,金鳳龍持有公司股份數(shù)量為341,421股,占公司總股本0.15%。金鳳龍所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理,同時,在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

獨立董事:劉曉晶、李卓屆滿離任,離任后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。截至本公司披露日,劉曉晶、李卓未持有公司股份,也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

(二)公司監(jiān)事離任:非職工代表監(jiān)事:劉鑫屆滿離任,離任后劉鑫繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日,劉鑫持有公司股份數(shù)量為246,796股,占公司總股本0.11%。劉鑫所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理,同時,在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

(三)公司高級管理人員離任:公司高級管理人員季春偉屆滿離任,離任后季春偉繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日,季春偉持有公司股份數(shù)量為313,126股,占公司總股本0.14%。季春偉所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理,同時,在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

公司2021年第三季度報告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為410,923.09元,比上年同期下滑98.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示,科隆股份從事的主要業(yè)務(wù)環(huán)氧乙烷衍生品深加工技術(shù)研制開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用,立足于精細化工新材料領(lǐng)域,以環(huán)氧乙烷為主要原料,以“精細、專業(yè)、特性、創(chuàng)新”為技術(shù)特色,生產(chǎn)各類表面活性劑、功能型新材料等精細化工產(chǎn)品。( 丁易涵)

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