12月24日，科隆股份(300405)董事會召開2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》以及《關(guān)于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會成員，第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事成員。公司于2021年12月8日召開職工代表大會，經(jīng)過選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事三名，該三名職工代表監(jiān)事與2021年第二次臨時股東大會選舉出的兩名非職工代表監(jiān)事一起組成公司第五屆監(jiān)事會。2021年12月24日公司召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、選舉董事會專門委員會委員及召集人、選舉監(jiān)事會主席、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。

一、公司第五屆董事會成員組成情況：

1、非獨立董事：姜艷(董事長)、周全凱、蒲云軍、姜勇、李巖、張磊。

2、獨立董事：侯巧銘、劉冬雪、張廣寧。

3、董事會專門委員會構(gòu)成：(1)戰(zhàn)略委員會：姜艷(召集人)、劉冬雪、周全凱。(2)審計委員會：侯巧銘(召集人)、張廣寧、蒲云軍。(3)提名委員會：劉冬雪(召集人)、張廣寧、姜勇。(4)薪酬與考核委員會：張廣寧(召集人)、侯巧銘、李巖。

二、公司第四屆監(jiān)事會成員組成情況：

1、非職工代表監(jiān)事：盧靜、顧美佳。

2、職工代表監(jiān)事：劉會軍(監(jiān)事會主席)、秦立翠、周彬。公司第五屆監(jiān)事會由以上5名監(jiān)事組成，任期為自本次股東大會選舉通過之日起三年。

三、聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表情況：1、總經(jīng)理：姜艷。2、副總經(jīng)理：周全凱。3、董事會秘書：蔡蔓麗。4、財務(wù)總監(jiān)：喻明振。5、證券事務(wù)代表：何紅宇。

四、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員離任情況：

(一)公司董事離任情況：

董事：金鳳龍屆滿離任，離任后金鳳龍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，金鳳龍持有公司股份數(shù)量為341,421股，占公司總股本0.15%。金鳳龍所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

獨立董事：劉曉晶、李卓屆滿離任，離任后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。截至本公司披露日，劉曉晶、李卓未持有公司股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

(二)公司監(jiān)事離任：非職工代表監(jiān)事：劉鑫屆滿離任，離任后劉鑫繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉鑫持有公司股份數(shù)量為246,796股，占公司總股本0.11%。劉鑫所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

(三)公司高級管理人員離任：公司高級管理人員季春偉屆滿離任，離任后季春偉繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，季春偉持有公司股份數(shù)量為313,126股，占公司總股本0.14%。季春偉所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為410,923.09元，比上年同期下滑98.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，科隆股份從事的主要業(yè)務(wù)環(huán)氧乙烷衍生品深加工技術(shù)研制開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用，立足于精細化工新材料領(lǐng)域，以環(huán)氧乙烷為主要原料，以“精細、專業(yè)、特性、創(chuàng)新”為技術(shù)特色，生產(chǎn)各類表面活性劑、功能型新材料等精細化工產(chǎn)品。（ 丁易涵）