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5月29日，中國人民銀行濟南分行公示的行政處罰決定書濟銀罰決字〔2023〕3號顯示，中國銀行股份有限公司山東省分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶進行交易，被罰款990000元。

同時，時任中國銀行股份有限公司山東省分行個人數(shù)字金融部總經(jīng)理王海剛因?qū)χ袊y行股份有限公司山東省分行對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被罰款15000元；時任中國銀行股份有限公司山東省分行交易銀行部副總經(jīng)理（臨時負責(zé)）、交易銀行部總經(jīng)理王征因?qū)χ袊y行股份有限公司山東省分行與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被罰款15000元。

作出行政處罰決定機關(guān)名稱是中國人民銀行濟南分行，做出行政處罰的決定日期是2023年5月24日。

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