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智通財經(jīng)APP訊，中信股份(00267)發(fā)布公告，于2022年11月23日，中信出版(300788.SZ)董事會同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。

鑒于朱文輝工作調(diào)整，申請辭去中信出版董事職務(wù)及董事會審計委員會委員職務(wù)。為保證董事會的合規(guī)運(yùn)行，中信出版董事會同意提名張偉為第五屆董事會非獨立董事候選人，并接任由朱文輝擔(dān)任的第五屆董事會審計委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

中信出版獨立董事吳軍和景旭峰已連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事屆滿六年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中信出版董事會同意更換選舉王飛躍和張志躍為第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

鑒于王丹軍工作調(diào)整，不再兼任中信出版董事會秘書職務(wù)。中信出版董事會同意聘任張海東為公司董事會秘書，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，中信出版董事會同意聘任孫微為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。